Geldwäsche

Mit einem Großeinsatz gegen ein international agierendes mutmaßliches Geldwäschenetzwerk haben deutsche und niederländische Ermittler am Mittwoch, 7. Oktober, rund 40 Objekte durchsucht und drei Verdächtige festgenommen. Etwa 450 Kräfte von Polizei und Zoll waren im Einsatz. Die Maßnahmen fanden unter anderem in Köln, Wuppertal, Leverkusen, Gelsenkirchen, Viersen, Berlin, im niederländischen Friesland und im Raum Rotterdam statt. Unterstützt wurden die Behörden von Europol. Die Ermittlungen...

Im Auftrag der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) sind das Bundeskriminalamt, der Zoll und das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen am 27. Mai 2026 gegen Rauschgifthandel über das Darknet und ein internationales Geldwäschenetzwerk vorgegangen. Mehr als 400 Einsatzkräfte, darunter mehrere Spezialeinheiten, durchsuchten in Hessen und Nordrhein-Westfalen 40 Objekte. Dabei nahmen die...

Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung haben am Mittwochmorgen, 20. Mai, ein Wohnhaus in Rösrath sowie einen Friseurbetrieb in Köln-Niehl durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Warenbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche vor. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte zwischen 2021 und 2025 mindestens vier Fakeshops im Internet betrieben haben. Über die gefälschten Online-Handelsplattformen soll er Geld für...

Fahnder der Polizei Köln haben am Mittwoch (10. September) im Stadtteil Kalk zugeschlagen: Ein 50 Jahre alter Mann wurde im Rahmen der Ermittlungsgruppe (EG) Sattla festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor – der Verdacht: Geldwäsche im großen Stil und Verbindungen zu bandenmäßig organisierten Drogengeschäften. Über die genauen Umstände der Festnahme schweigen Polizei und Staatsanwaltschaft – um Rückschlüsse auf die Person zu vermeiden. Klar ist aber: Mit der Festnahme setzen die Ermittler...

Am Montagnachmittag, 21. Juli 2025, ging der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn ein gesuchter Straftäter ins Netz. Im Rahmen einer stichprobenartigen Kontrolle am Flugsteig des Eurowings-Flugs EW 859 aus Alicante kontrollierten Beamte gegen 17 Uhr einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Geldwäsche vorlag. Der offene Betrag belief sich auf 4.000 Euro, ersatzweise waren 40 Tage...

Was als einfache Personenkontrolle begann, entwickelte sich am Dienstag (29. April) gegen 14 Uhr im Kölner Hauptbahnhof zu einem brisanten Fund: Bundespolizisten entdeckten bei einem 36-jährigen Mann aus Aachen rund 19.500 Euro in bar – sorgfältig verpackt in einem DIN-A4-Umschlag. Der Ghanaer, bereits wegen Geldwäsche polizeibekannt, gab zunächst an, nur 150 Euro bei sich zu haben. Doch als die Beamten misstrauisch wurden und ihn baten, auch seine Jackentaschen zu zeigen, wurde er zusehends...

In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in Köln und Düsseldorf vier Wohnungen und sechs Geschäftsräume durchsucht. Die Ermittler stellten umfangreiche Beweismittel, darunter Unterlagen und Mobiltelefone, sicher. Bereits am Montag, 7. Oktober, wurde in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der...

Kerpen (red). Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Männer aus  Kerpen im Alter von 20 und 21 als "Geldwäscher" eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen lukrativen Tauschgeschäft überzeugt haben. Wie die Polizei berichtete, erhielten die Männer aus Kerpen daraufhin Zahlungen von mehreren fremden Konten und hoben...