Geldwäsche

Beiträge zum Thema Geldwäsche

Blaulicht

Routinekontrolle mit Überraschung
Mit 19.500 Euro im Umschlag – Geldwäscher fliegt im Hauptbahnhof auf

Was als einfache Personenkontrolle begann, entwickelte sich am Dienstag (29. April) gegen 14 Uhr im Kölner Hauptbahnhof zu einem brisanten Fund: Bundespolizisten entdeckten bei einem 36-jährigen Mann aus Aachen rund 19.500 Euro in bar – sorgfältig verpackt in einem DIN-A4-Umschlag. Der Ghanaer, bereits wegen Geldwäsche polizeibekannt, gab zunächst an, nur 150 Euro bei sich zu haben. Doch als die Beamten misstrauisch wurden und ihn baten, auch seine Jackentaschen zu zeigen, wurde er zusehends...

  • Köln
  • 30.04.25
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Blaulicht

BKA, Zoll und Steuerfahndung im Einsatz
Mit Luxusuhren Geldwäsche betrieben

In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in Köln und Düsseldorf vier Wohnungen und sechs Geschäftsräume durchsucht. Die Ermittler stellten umfangreiche Beweismittel, darunter Unterlagen und Mobiltelefone, sicher. Bereits am Montag, 7. Oktober, wurde in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der...

  • Köln
  • 11.10.24
  • 659× gelesen
Blaulicht

"WhatsApp"-Trick
Kerpener sollen bei Geldwäsche geholfen haben

Kerpen (red). Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Männer aus  Kerpen im Alter von 20 und 21 als "Geldwäscher" eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen lukrativen Tauschgeschäft überzeugt haben. Wie die Polizei berichtete, erhielten die Männer aus Kerpen daraufhin Zahlungen von mehreren fremden Konten und hoben...