Geldwäsche

Mit einem Großeinsatz gegen ein international agierendes mutmaßliches Geldwäschenetzwerk haben deutsche und niederländische Ermittler am Mittwoch, 7. Oktober, rund 40 Objekte durchsucht und drei Verdächtige festgenommen. Etwa 450 Kräfte von Polizei und Zoll waren im Einsatz. Die Maßnahmen fanden unter anderem in Köln, Wuppertal, Leverkusen, Gelsenkirchen, Viersen, Berlin, im niederländischen Friesland und im Raum Rotterdam statt. Unterstützt wurden die Behörden von Europol. Die Ermittlungen...

Im Auftrag der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) sind das Bundeskriminalamt, der Zoll und das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen am 27. Mai 2026 gegen Rauschgifthandel über das Darknet und ein internationales Geldwäschenetzwerk vorgegangen. Mehr als 400 Einsatzkräfte, darunter mehrere Spezialeinheiten, durchsuchten in Hessen und Nordrhein-Westfalen 40 Objekte. Dabei nahmen die...

In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in Köln und Düsseldorf vier Wohnungen und sechs Geschäftsräume durchsucht. Die Ermittler stellten umfangreiche Beweismittel, darunter Unterlagen und Mobiltelefone, sicher. Bereits am Montag, 7. Oktober, wurde in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der...