Geldwäsche

Fahnder der Polizei Köln haben am Mittwoch (10. September) im Stadtteil Kalk zugeschlagen: Ein 50 Jahre alter Mann wurde im Rahmen der Ermittlungsgruppe (EG) Sattla festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor – der Verdacht: Geldwäsche im großen Stil und Verbindungen zu bandenmäßig organisierten Drogengeschäften. Über die genauen Umstände der Festnahme schweigen Polizei und Staatsanwaltschaft – um Rückschlüsse auf die Person zu vermeiden. Klar ist aber: Mit der Festnahme setzen die Ermittler...

Am Montagnachmittag, 21. Juli 2025, ging der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn ein gesuchter Straftäter ins Netz. Im Rahmen einer stichprobenartigen Kontrolle am Flugsteig des Eurowings-Flugs EW 859 aus Alicante kontrollierten Beamte gegen 17 Uhr einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Geldwäsche vorlag. Der offene Betrag belief sich auf 4.000 Euro, ersatzweise waren 40 Tage...

In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in Köln und Düsseldorf vier Wohnungen und sechs Geschäftsräume durchsucht. Die Ermittler stellten umfangreiche Beweismittel, darunter Unterlagen und Mobiltelefone, sicher. Bereits am Montag, 7. Oktober, wurde in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der...