Geldwäsche

Im Auftrag der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) sind das Bundeskriminalamt, der Zoll und das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen am 27. Mai 2026 gegen Rauschgifthandel über das Darknet und ein internationales Geldwäschenetzwerk vorgegangen. Mehr als 400 Einsatzkräfte, darunter mehrere Spezialeinheiten, durchsuchten in Hessen und Nordrhein-Westfalen 40 Objekte. Dabei nahmen die...

Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung haben am Mittwochmorgen, 20. Mai, ein Wohnhaus in Rösrath sowie einen Friseurbetrieb in Köln-Niehl durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Warenbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche vor. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte zwischen 2021 und 2025 mindestens vier Fakeshops im Internet betrieben haben. Über die gefälschten Online-Handelsplattformen soll er Geld für...

Fahnder der Polizei Köln haben am Mittwoch (10. September) im Stadtteil Kalk zugeschlagen: Ein 50 Jahre alter Mann wurde im Rahmen der Ermittlungsgruppe (EG) Sattla festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor – der Verdacht: Geldwäsche im großen Stil und Verbindungen zu bandenmäßig organisierten Drogengeschäften. Über die genauen Umstände der Festnahme schweigen Polizei und Staatsanwaltschaft – um Rückschlüsse auf die Person zu vermeiden. Klar ist aber: Mit der Festnahme setzen die Ermittler...

Kerpen (red). Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Männer aus  Kerpen im Alter von 20 und 21 als "Geldwäscher" eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen lukrativen Tauschgeschäft überzeugt haben. Wie die Polizei berichtete, erhielten die Männer aus Kerpen daraufhin Zahlungen von mehreren fremden Konten und hoben...